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| Material apreendido na operação ( Foto: Divulgação) |
O Ministério Público do Maranhão (MPMA) e a Polícia Civil
do Estado do Maranhão efetuaram, na manhã desta quinta-feira, 22, a prisão
preventiva de Paulo Heitor Campos Pinheiro, acusado de praticar golpes através
de aplicativo de mensagens e lavagem de dinheiro por 252 vezes. Também foi
cumprido mandado de busca e apreensão.
Paulo Heitor foi abordado nas proximidades da sua casa,
no bairro João Paulo, em São Luís. Na sua residência foram apreendidos
documentos e mídias.
ENTENDA O CASO
A operação faz parte de uma investigação do Ministério
Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Os
mandados foram expedidos pela Comarca de Barra Mansa-RJ, onde Paulo Heitor é
acusado de lavagem de dinheiro por 252 vezes.
As investigações apontaram que ele integra uma
organização criminosa e teria como função no esquema utilizar contas bancárias
para tentar dar origem aparentemente lícita aos valores oriundos de crime.
Durante a operação, foi identificado que, em uma das
contas bancárias de Paulo Heitor constava o valor de R$ 1,5 milhão. Ele já foi
encaminhado para o sistema prisional.
Em 2016, Paulo Heitor foi preso em flagrante suspeito de
integrar uma organização criminosa envolvida em golpes digitais, que incluía
golpes e furto a contas de agências bancárias.
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